证券代码：300454             证券简称：深信服           公告编号：2020-064




              深信服科技股份有限公司
          第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2020 年 8 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知已于
2020 年 8 月 4 日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
       (一)审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议
案》
       因公司 2018 年度股票期权激励计划项下的激励对象自主行权 58,000 份；以
及因公司回购注销 2018 年度限制性股票激励计划和 2019 年度限制性股票激励计
划项下部分已获授但尚未解锁的限制性股票 56,460 股，需要变更公司注册资本
及股份总数，并相应修改《公司章程》，具体如下：

                                章程修改前后对照表

                   修改前                               修改后

                                     - 1 -
    第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
409,013,140 元。                     409,014,680 元。
    第十九条       公司股份总数为         第十九条      公司股份总数为
409,013,140 股，均为普通股。         409,014,680 股，均为普通股。

    全体董事一致同意《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>
的议案》的内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本及股份总数
并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-066）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    (二)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
    为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合
并全资子公司深信服网络科技（深圳）有限公司（以下简称“深信服网络”）。
吸收合并完成后，深信服网络的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、
业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
    全体董事一致同意《关于吸收合并全资子公司的议案》的内容。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具 体 内 容 详 见 公 司 于
2020 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公司《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-067）等相关公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    (三)审议通过《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》
    为了公司长远发展，留住骨干人员，公司管理层授权公司相关业务部门制定
了向符合条件的员工借款用于以下用途的规定：
    1、符合条件的员工购房；
    2、员工罹患疾病无法用医疗保险支付的诊疗费；
    3、员工的直系亲属罹患重疾，家庭困难暂时无法支付的诊疗费；
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    4、派驻艰苦地区的员工，因驻地公共交通不便，需要购车用于拓展业务。
    2018 年度股东大会审议通过用于上述用途的员工借款余额上限（未归还本
金总额上限）为人民币 2 亿元。因公司人员规模扩大，现拟将公司为上述目的向
员工提供借款的余额上限（未归还本金总额上限）由人民币 2 亿元提高至人民币
5 亿元。
    全体董事一致同意《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》的内容，
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十次会议决议。




    特此公告！




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                                                                  董事会
                                                      二〇二〇年八月十日




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