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公司公告

深信服:第二届董事会第十次会议决议公告2020-08-10  

						证券代码:300454             证券简称:深信服           公告编号:2020-064




              深信服科技股份有限公司
          第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于
2020 年 8 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知已于
2020 年 8 月 4 日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事 6
名,实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
       (一)审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议
案》
       因公司 2018 年度股票期权激励计划项下的激励对象自主行权 58,000 份;以
及因公司回购注销 2018 年度限制性股票激励计划和 2019 年度限制性股票激励计
划项下部分已获授但尚未解锁的限制性股票 56,460 股,需要变更公司注册资本
及股份总数,并相应修改《公司章程》,具体如下:

                                章程修改前后对照表

                   修改前                               修改后

                                     - 1 -
    第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
409,013,140 元。                     409,014,680 元。
    第十九条       公司股份总数为         第十九条      公司股份总数为
409,013,140 股,均为普通股。         409,014,680 股,均为普通股。

    全体董事一致同意《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>
的议案》的内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于变更公司注册资本及股份总数
并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-066)。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东
授权代表)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    (二)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
    为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司拟吸收合
并全资子公司深信服网络科技(深圳)有限公司(以下简称“深信服网络”)。
吸收合并完成后,深信服网络的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、
业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
    全体董事一致同意《关于吸收合并全资子公司的议案》的内容。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,具 体 内 容 详 见 公 司 于
2020 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
公司《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2020-067)等相关公告。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东
授权代表)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    (三)审议通过《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》
    为了公司长远发展,留住骨干人员,公司管理层授权公司相关业务部门制定
了向符合条件的员工借款用于以下用途的规定:
    1、符合条件的员工购房;
    2、员工罹患疾病无法用医疗保险支付的诊疗费;
    3、员工的直系亲属罹患重疾,家庭困难暂时无法支付的诊疗费;
                                  - 2 -
    4、派驻艰苦地区的员工,因驻地公共交通不便,需要购车用于拓展业务。
    2018 年度股东大会审议通过用于上述用途的员工借款余额上限(未归还本
金总额上限)为人民币 2 亿元。因公司人员规模扩大,现拟将公司为上述目的向
员工提供借款的余额上限(未归还本金总额上限)由人民币 2 亿元提高至人民币
5 亿元。
    全体董事一致同意《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》的内容,
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十次会议决议。




    特此公告!




                                                  深信服科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇二〇年八月十日




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