证券代码：300454         证券简称：深信服          公告编号：2021-031




        深信服科技股份有限公司
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的
                  公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在中国
证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布了《深信服科技股份有限公司关于
召开 2020 年年度股东大会的通知》，计划于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 以现
场与网络相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。
    2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司补充修订<董事会议事规则>相关条款的议案》《关于公司补充修订<监事
会议事规则>相关条款的议案》《关于公司补充修订<股东大会议事规则>相关条
款的议案》《关于公司修订<对外投资管理制度>相关条款的议案》，前述议案尚
需提交股东大会审议通过。公司控股股东何朝曦先生从提高公司决策效率的角度
考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2020 年年度股
东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深信服科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深信服科技股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定：单独
或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。截至本公告发布日，何朝曦先生直接持有公司 20.36%的股权，
其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规
和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公
                                    1 /2
司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议，
并将作为 2020 年年度股东大会的第 15、16、17、18 项议案。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信
服科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。
    因上述临时提案的增加，公司原 2020 年年度股东大会通知的相关条款均有
相应变动，增加临时提案后的 2020 年年度股东大会通知详见公司于 2021 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份
有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》的公告。


    特此公告。




                                                 深信服科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇二一年四月二十八日




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