证券代码：300454           证券简称：深信服            公告编号：2022-050



              深信服科技股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
       暨召开 2021 年年度股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在中国
证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布了《深信服科技股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》，计划于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 以现
场与网络相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。
    2022 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司可转换公司债
券持有人会议规则（修订稿）的议案》《关于调整股东大会授权董事会办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，前述议案尚需
提交股东大会审议通过。公司控股股东何朝曦先生从提高公司决策效率的角度考
虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2021 年年度股东
大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深信服科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深信服科技股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）相关规定：单独或
合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时
                                   1 / 12
提案的内容。
    经董事会核查：截至本公告披露日，何朝曦先生直接持有公司 20.27%的股
权，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律
法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》
《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，
并将作为 2021 年年度股东大会的第 12-19 项议案。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司第二届
董事会第三十九次会议决议公告》。
    除上述增加临时提案事项外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、召开
地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2021 年度股东大会审议事项补
充通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    （2）公司第二届董事会第三十八次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，审议通
过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30（参加现
场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
                                   2 / 12
间为：2022 年 5 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30；下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午
9：15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或代理人；

    截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不
能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被
授权人不必是公司股东）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广东省深圳市龙华区新区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳
北站店)负一楼会议室。

    二、 会议审议事项

    （一）本次股东大会提案编码

                                                                   备注

   提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票

                                    3 / 12
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

     1.00        《公司 2021 年年度报告及其摘要》                        √

     2.00        《公司 2021 年度董事会工作报告》                        √

     3.00        《公司 2021 年度监事会工作报告》                        √

                 《关于公司<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预
     4.00                                                                √
                 算报告>的议案》

     5.00        《公司 2021 年度利润分配预案》                          √

                 《公司 2022 年度使用部分闲置自有资金进行现金管
     6.00                                                                √
                 理的方案》

     7.00        《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》                √

                 《2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
     8.00                                                                √
                 案》

     9.00        《关于 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》                √

                 《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章
    10.00                                                                √
                 程>的议案》

                                                                   √作为投票对象
    11.00        《关于修订<募集资金使用管理制度>等制度的议案》
                                                                   的子议案数：5）

    11.01        《募集资金使用管理制度》                                √

    11.02        《对外担保管理制度》                                    √

    11.03        《对外投资管理制度》                                    √

    11.04        《独立董事工作制度》                                    √

    11.05        《关联交易制度》                                        √

                 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券      √作为投票对象
    12.00
                 方案的议案》                                      的子议案数：2）

    12.01        债券持有人会议相关事项                                  √

    12.02        本次发行方案的有效期                                    √

                 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
    13.00                                                                √
                 （修订稿）的议案》

                                        4 / 12
                《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
     14.00                                                        √
                证分析报告（修订稿）的议案》

                《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
     15.00                                                        √
                资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

     16.00      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》        √

                《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
     17.00                                                        √
                回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

                《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则（修
     18.00                                                        √
                订稿）的议案》

                《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定

     19.00      对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议      √

                案》

    （二）信息披露

    上述第 1-2、4-8、10 项议案与第 12-19 项议案已分别经公司第二届董事会第
三十七次会议、第二届董事会第三十九次会议审议通过，上述第 1、3、5-7、9
项议案与第 12-18 项议案已分别经公司第二届监事会第三十七次会议、第二届监
事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日、2022
年 5 月 6 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

    （三）其他说明

    1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

    2、上述提案第 11 项、第 12 项，需逐项表决；

    3、上述提案第 10 项、第 12-19 项为特别决议议案，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；

    4、上述提案第 5-7 项、12-19 项，公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

    5、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计
票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
                                    5 / 12
    三、 会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

    2、现场登记时间：2022 年 5 月 18 日，上午 9：30 至 11：30。采取电子邮
件方式登记的须在 2022 年 5 月 17 日下午 15：00 之前发送邮件到公司电子邮箱
（ir@sangfor.com.cn）。

    3、现场登记地点：广东省深圳市龙华区新区致远中路 2 号维也纳国际酒店
(深圳北站店)负一楼会议室。

    4、现场登记方式：

    （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件。

    （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书原件（授权委
托书式样见附件二）；④委托人证券账户卡复印件。

    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。

    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件（授权委托书式样见附件二）；④
法人证券账户卡复印件。

    （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，
传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-26409940，并经出席会议的个
人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，
扫描件必须直接发送至本通知制定的邮箱 ir@sangfor.com.cn，并经出席会议的个
                                   6 / 12
人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必
须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件
将被视为有效证件。

    （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。

    5、会议联系方式

    联系人：蔡海帆

    电话：0755-26581945 传真：0755-26409940

    电子邮箱：ir@sangfor.com.cn

    6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、 备查文件

    1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；

    2、 公司第二届监事会第三十七次会议决议；

    3、 公司第二届董事会第三十八次会议决议；

    4、 公司第二届董事会第三十九次会议决议；

    5、 公司第二届监事会第三十九次会议决议。



                                   7 / 12
特此公告。



                      深信服科技股份有限公司
                                      董事会
                          二〇二二年五月六日




             8 / 12
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350454，投票简称为深信投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30
和 13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                     9 / 12
附件二：

                                   授权委托书

深信服科技股份有限公司：

    兹委托              代表本人（本公司）出席于2022年5月18日召开的深信服
科技股份有限公司2021年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的
全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                                  备注     同意   反对   弃权

                                                  该列打
提案编码                提案名称                  勾的栏
                                                  目可以
                                                  投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投

 票提案

  1.00     《公司 2021 年年度报告及其摘要》         √

  2.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》         √

  3.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》         √

  4.00     《关于公司<2021 年度财务决算及 2022
                                                    √
           年度财务预算报告>的议案》

  5.00     《公司 2021 年度利润分配预案》           √

  6.00     《公司 2022 年度使用部分闲置自有资金
                                                    √
           进行现金管理的方案》

  7.00     《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议
                                                    √
           案》

  8.00     《2022 年度公司董事、高级管理人员薪
                                                    √
           酬（津贴）方案》

  9.00     《关于 2022 年度监事薪酬（津贴）的议
                                                    √
           案》


                                       10 / 12
10.00   《关于变更公司注册资本、股份总数并修
                                                   √
        改<公司章程>的议案》

                                                 √作为

                                                 投票对
        《关于修订<募集资金使用管理制度>等
11.00                                            象的子
        制度的议案》需逐项表决
                                                 议案

                                                 数：5

11.01   《募集资金使用管理制度》                   √

11.02   《对外担保管理制度》                       √

11.03   《对外投资管理制度》                       √

11.04   《独立董事工作制度》                       √

11.05   《关联交易制度》                           √

                                                 √作为

                                                 投票对
        《关于调整公司向不特定对象发行可转
12.00                                            象的子
        换公司债券方案的议案》需逐项表决
                                                 议案

                                                 数：2

12.01   债券持有人会议相关事项                     √

12.02   本次发行方案的有效期                       √

        《关于公司向不特定对象发行可转换公
13.00                                              √
        司债券预案（修订稿）的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公
14.00                                              √
        司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公

15.00   司债券募集资金使用的可行性分析报告         √

        （修订稿）的议案》

        《关于公司前次募集资金使用情况报告
16.00                                              √
        的议案》

17.00   《关于向不特定对象发行可转换公司债         √

                                   11 / 12
          券摊薄即期回报与填补措施及相关主体

          承诺的议案》

          《关于制定公司可转换公司债券持有人
  18.00                                          √
          会议规则（修订稿）的议案》

          《关于调整股东大会授权董事会办理本

  19.00   次向不特定对象发行可转换公司债券相     √

          关事宜授权有效期的议案》

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或营业执照：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2022年         月     日，有效期至本次股东大会结束。




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