证券代码：300454           证券简称：深信服           公告编号：2022-084




         深信服科技股份有限公司
   第二届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日以书面
和电话方式发出通知，于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开第二届董事会第四十三次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    (一) 审议通过《关于调整公司 2020 年度和 2021 年度限制性股票激励计划
股票归属价格的议案》

    因公司于 2022 年 6 月实施了 2021 年度权益分派方案，以当时公司总股本
（415,581,488 股）剔除已回购股份后的 414,465,273 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.7 元人民币现金（含税）。根据公司 2020 年度限制性股票激励计划（以
下简称“2020 年度激励计划”）和 2021 年度限制性股票激励计划（以下简称
“2021 年度激励计划”）的规定，公司需对 2020 年度、2021 年度激励计划限制
性股票归属价格进行调整。其中，公司 2020 年度激励计划首次授予的限制性股
票归属价格由 98.06 元/股调整为 97.99 元/股，预留部分授予的限制性股票归属
价格由 104.68 元/股调整为 104.61 元/股；2021 年度激励计划首次授予的限制性
股票归属价格由 133.92 元/股调整为 133.85 元/股，预留部分授予的限制性股票
                                   1/3
归属价格由 133.92 元/股调整为 133.85 元/股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简
称“巨潮资讯网”）披露的《关于调整公司 2020 年度和 2021 年度限制性股票激
励计划股票归属价格的公告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    (二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    全体董事审议认为，本次公司为湖南深信服科技有限公司（以下简称“湖南
深信服”）向长沙银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供全额
连带责任担保，有利于满足其经营发展的资金需要，保障其业务持续稳定发展，
符合公司整体利益。本次被担保方湖南深信服的经营情况稳定，资信状况良好，
具备偿债能力。公司对其日常经营管理活动具有控制权，能有效地防范和控制担
保风险。

    本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构
成关联交易。本次公司为子公司担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此，全体董事一致同意公司为湖南深信服申请综合授信
额度提供全额连带责任保证。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公
告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经全体董事审核，兹定于 2022 年 10 月 12 日（星期三）召开 2022 年第一次
临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

                                    2/3
   会议的具体安排详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第四十三次会议决议；
   2、公司独立董事对第二届董事会第四十三次会议审议事项的独立意见。


   特此公告。


                                                 深信服科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二二年九月二十三日




                                  3/3