证券代码：300457          证券简称：赢合科技          公告编号：2018-117




                深圳市赢合科技股份有限公司

           第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2018 年 11 月 28 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2018 年 11 月 26
日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事 8 名，实际参加董事
8 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集，会议的召开和表
决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。


    经与会董事认真审议，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

    同意全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”）与
深圳市鸿合激光科技有限公司（以下简称“鸿合激光”）签订采购合同，向鸿合
激光采购激光切割光路配套系统，采购合同合计金额为 1,078 万元。具体内容详
见公司于 2018 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。


    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。


    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见 2018 年 11 月 28 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    关联董事王维东先生回避表决。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                          深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                董事会

                                              二〇一八年十一月二十九日




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