证券代码：300457         证券简称：赢合科技         公告编号：2018-118



                 深圳市赢合科技股份有限公司
         第三届监事会第十六次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2018 年 11 月 28 日以传真表决方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 26
日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事
3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席
李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》


    经审核，公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅
康”）本次与关联方签订采购合同的关联交易事项是东莞雅康日常经营产生的必
需事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表
决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在
损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此
关联交易而对关联方产生依赖。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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    深圳市赢合科技股份有限公司

                        监事会

      二〇一八年十一月二十九日




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