证券代码：300457          证券简称：赢合科技          公告编号：2019-032



                 深圳市赢合科技股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2019 年 4 月 25 日以传真表决方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 23 日以
电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李
尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于修改公司章程（根据最新<上市公司章程指引>修改）
的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》进行修订的程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规和中国证监会的规定，
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符合公司实际情况，监事会同意本次修订。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                          深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                  二〇一九年四月二十六日




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