证券代码：300457           证券简称：赢合科技          公告编号：2020-122



                深圳市赢合科技股份有限公司

           第四届监事会第九次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2020 年 12 月 25 日以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 23 日以
电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李
尤娜女士召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议
案》

    经审核，监事会认为：公司控股子公司深圳市斯科尔科技有限公司（以下简
称“斯科尔”）改制设立股份公司及申请在新三板挂牌，有利于斯科尔进一步完
善其法人治理结构，促进规范发展，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存
在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持
续经营运作产生重大影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
     经审议，监事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不
高于人民币 600 万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的首套商品房
购房免息借款，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是公
司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，监事会同意公司制定的《员
工购房借款管理办法》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                                             深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                               二〇二〇年十二月二十五日
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