证券代码：300457         证券简称：赢合科技       公告编号：2021-003




                   深圳市赢合科技股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于2021年1月17日以传真表决方式召开。会议通知于2021年1月16日以电话、
电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，王维
东先生未出席本次会议，亦未委托代表出席。与会董事知悉本次会议的审议事项，
并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由副董
事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程
的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》

    同意改选公司董事王庆东先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

    同意对第四届董事会战略委员会、提名委员会组成人员进行调整，调整后公
司第四届董事会战略委员会、提名委员会组成人员如下：

    战略委员会：王庆东先生、王晋先生、余爱水先生，其中王庆东先生担任主
任委员（召集人）。

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   提名委员会：余爱水先生、杨博先生、王庆东先生，其中余爱水先生担任主
任委员（召集人）。

   以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

   公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员未发生调整。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                             深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇二一年一月十七日




                                   2
附件：


                                简 历

    1、王庆东先生：

    男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1977 年出生；工学博士，高级工
程师。曾任上海电气自动化事业部规划办主任、产业发展部部长，上海电气自动
化集团产业发展部部长。具备丰富的工业自动化技术研发及投资管理等工作经
验，现就职于上海电气自动化集团，任副总裁。王庆东先生自 2020 年 1 月 15
日起至今担任公司董事。

    王庆东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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