证券代码：300457               证券简称：赢合科技              公告编号：2021-011



                    深圳市赢合科技股份有限公司
          关于预计2021年度日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况
     公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，王维东先生作为关联董事对此议案回避
表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
     为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司预计 2021
年度公司及控股子公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交金额不超过
15,160 万元。

     二、预计日常关联交易类别及金额
     公司及控股子公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：


                                              关联交易      预计金额   上年发生金额
     关联人                关联交易内容
                                              定价原则      （万元）     （万元）


 深圳市鸿合同元科    采购激光切割光路配套系
                                              参照市场
 技有限公司及其子    统、房屋租赁、提供劳务                 15,100       7,023.21
                                              价格确定
       公司
                               等

     三、上一年度日常关联交易实际发生情况

     2020 年度，公司及控股子公司与日常关联方发生的关联交易情况如下：

              关联交易内    实际发生金    预计金   实际发     实际发
关联人                                                                  披露日期及索引
                  容        额（万元）    额（万   生额占     生额与
                                               元）    同类业    预计金
                                                       务比例    额差异
                                                       （％）    （%）
深圳市鸿合同元                                                             《关于确认公司
                 采购材料、销
科技有限公司及                   6,948.65     20,000    3.20     -68.97%   2019 年度日 常关联
                 售材料、设备
其全资子公司                                                               交易并预计 2020 年
深圳市鸿合同元                                                             度日常关联交易的公
                  房屋租赁         74.56       150      0.16     -46.65%
科技有限公司                                                               告》（2020-010）

上海电气集团企   销售材料、设
                                   54.98      不适用    0.12        /              /
业服务有限公司       备
上海电气国际经   销售材料、设
                                   51.00      不适用    0.11        /              /
济贸易有限公司       备
广东省格美尔医
                  销售材料       1,146.62     不适用    2.51        /              /
疗科技有限公司
赢合控股有限公   房屋租赁、商
                                   5.01       不适用    0.01        /              /
      司           标出租
                                截至 2020 年 12 月 31 日，公司与上述关联方日常关联交易的实际发
公司董事会对日常关联交易实      生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据实际销售订单的需
际发生情况与预计存在较大差      求，对关联方相关商品的采购减少，由此导致实际发生额少于预计
        异的说明                金额。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产
                                生重大影响。

                                公司独立董事认为截至 2020 年 12 月 31 日，与关联方发生的日常关
                                联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价为定价依据进行。
公司独立董事对日常关联交易      公司截至 2020 年 12 月 31 日，日常关联交易的实际发生额与预计金
实际发生情况与预计存在较大      额存在较大差异，主要系公司根据实际销售订单的需求，对关联方
        差异的说明              相关商品的采购减少，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，
                                不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，未
                                对公司独立性产生影响。

        注：1、以上实际发生金额（含税）及比例情况尚未经年审会计师进行审计，最终数字

    以会计师审计数据为准。

        2、广东省格美尔医疗科技有限公司（以下简称“格美尔”）与公司关联关系说明：格

    美尔 2019 年 12 月 20 日完成了工商变更，不再是公司控股子公司，王维东先生不再担任格

    美尔执行董事和总经理职务，基于审慎原则，此后十二个月内认定为公司关联方。


        四、关联人介绍和关联关系
         1、基本情况
         公司名称：深圳市鸿合同元科技有限公司
         统一社会信用代码：91440300MA5DDB9F9L
    注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 11、13、15 号、海天
二路 14、16 号深圳市软件产业基地 5 栋 E901-1 左门
    法人代表：王维东
    注册资本：4000 万元人民币
    经营范围：激光加工设备激光加工设备的制造、代加工；口罩机的生产、代
加工；劳动防护用品（口罩、服装、手套）的生产；生产激光雕刻机、激光焊接
机、激光器及相关元件（不含限制项目）。
    2、主要财务数据
    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2020 年 9 月 30 日，鸿合同元的总资
产为 5,618 万元，净资产为 1,812 万元，主营业务收入为 9,690 万元，净利润为
811 万元。
    3、关联方与本公司关联关系
    深圳市鸿合同元科技有限公司系赢合控股集团有限公司（以下简称“赢合控
股”）的控股子公司，赢合控股系公司持股 5%以上股东王维东先生及其一致行
动人许小菊女士合资设立的公司，且王维东先生担任公司董事，许小菊女士担任
公司总裁，因此，认定本公司与深圳市鸿合同元科技有限公司具有关联关系。

   三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允
的原则，依据市场价格定价、交易。
    2021 年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供
参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
    2、关联交易协议签署情况
    公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、
公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易
前与关联方签订相应的交易合同或协议。
    3、履约能力分析
    关联方财务状况良好，具备履约能力。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需
要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
    2、议案中涉及的交易价格参照市场价格并经交易双方充分协商确定，定价
原则独立、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东
合法权益的情况。
    3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

   五、独立董事的事前认可意见和独立意见

   1、事前认可意见
    公司及控股子公司 2021 年日常关联交易计划是在 2020 年度日常关联交易的
基础上作出，经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联
交易符合公司及全体股东的利益，2021 年度日常关联交易预计遵守了公平、公
正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。因此，我们对
上述交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    公司预计 2021 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格
定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，
符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公
司中小股东利益的行为。
    因此，我们一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。
    六、保荐机构关于 2021 年度日常关联交易预计的核查意见
    经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，
关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立
意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关
联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司日常经营管理需要而进行。
保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会
审议通过后方可实施。
   七、备查文件
   1、深圳市赢合科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
   2、深圳市赢合科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
   3、深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议
的独立意见；
   4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
   特此公告。


                                           深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                               二〇二一年二月二十六日