赢合科技：监事会决议公告2021-03-23
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-021
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2021 年 3 月 19 日上午 10:00 以现场方式召开。会议通知于 2021 年 3 月
9 日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监
事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主
席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见 2021 年 3 月 23 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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三、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的决策程序合法、合规，
有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过了 《2020 年度内部控制自我评价报告 》
经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、
经营管理、财务管理、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，
并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开
展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2020 年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设
及运行情况，有效地控制经营风险。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关
规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以
及为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以
及为子公司提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较
好的完成了有关审计与沟通工作，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十三日
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