赢合科技：股东大会议事规则修订对照表2021-03-23
深圳市赢合科技股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表（2021 年 3 月）
序号 修订前 修订后
1 第十五条 股东大会的通知包括以下内容: 第十五条：股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
东； (四) 有权出席股 东大会股 东的股权 登记
( 四) 有权出席股东大会股东的股权登记 日；
日； (五) 会务常设联系人姓名,电话号码。
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 更。
变更。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
理由。 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 时间及表决程序。通过深圳证券交易所交易系统
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券
决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式 交易所的交易时间；通过互联网投票系统开始投
投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开 票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时
前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
2 第六十条 董事会应当确定对外投资、收 第六十条 董事会应当确定对外投资、收购
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决 关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行
业人员进行评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。
应由董事会批准的交易事项如下： 应由董事会批准的交易（提供担保、提供财
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一 务资助除外）事项如下：
期经审计总资产的 10%以上。但交易涉及的资 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以 经审计总资产的 10%以上。但交易涉及的资产总
上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的 额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，
资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额
者作为计算数据； 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算
其中，若公司发生“购买或者出售资产” 数据；
交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高 其中，若公司发生“购买或者出售资产”交
者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作
十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一 为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个
期经审计总资产 30%的，应当披露并聘请具有 月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计
从事证券、期货相关业务资格会计师事务所或 总资产 30%的，应当披露并聘请具有从事证券、
资产评估机构进行审计或者评估外，还应当提 期货相关业务资格会计师事务所或资产评估机
交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表 构进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审
决权的三分之二以上通过。 议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
（二）交易标的（如股权）在最近一个会 以上通过。
计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计
计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝 年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计
对金额超过 500 万元。但交易标的（如股权） 年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金
在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公 额超过 1000 万元。但交易标的（如股权）在最
司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最
50%以上，且绝对金额超过 3000 万元的，还应 近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以
提交股东大会审议； 上，且绝对金额超过 5000 万元的，还应提交股
（三）交易标的（如股权）在最近一个会 东大会审议；
计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
万元。但交易标的（如股权）在最近一个会计 审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 元。但交易标的（如股权）在最近一个会计年度
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
万元的，还应提交股东大会审议； 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的，
（四）交易的成交金额（含承担债务和费 还应提交股东大会审议；
用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上， （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
且绝对金额超过 500 万元。但交易的成交金额 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝
（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计 对金额超过 1000 万元。但交易的成交金额（含
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元 承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的，还应提交股东大会审议； 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，还
（五）交易产生的利润占公司最近一个会 应提交股东大会审议；
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
超过 100 万元。但交易产生的利润占公司最近 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 100 万元。但交易产生的利润占公司最近一个会
对金额超过 300 万元的，还应提交股东大会审 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
议； 过 500 万元的，还应提交股东大会审议；
（六）公司与关联自然人发生交易金额达 （六）公司与关联自然人发生交易金额达到
到 30万元以上并不超过 1000万元的关联交易， 30 万元以上并不超过 3000 万元的关联交易，或
或与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万 与关联法人发生的交易金额在人民币 300万元以
元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的
的 0.5%-5%之间的关联交易（公司提供担保除 0.5%-5%之间的关联交易（公司提供担保、提供
外）；或虽属于总裁有权决定的关联交易，但董 财务资助除外）；或虽属于总裁有权决定的关联
事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会 交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提
审批的。但公司拟与关联人达成的交易（获赠 交董事会审批的。但公司拟与关联人达成的交易
现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元人 （提供担保除外）金额在 3000 万元人民币以上，
民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
对值 5%以上的关联交易，还应提交股东大会审 的关联交易，还应提交股东大会审议；
议； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 绝对值计算。本条中的上述交易事项是指：购买
其绝对值计算。本条中的上述交易事项是指： 或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司
购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委 投资等，设立或者增资全资子公司除外）；提供
托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或 财务资助（含委托贷款）；提供担保（指公司为
租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、 他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租
受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重 入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经
组；研究与开发项目的转移；签订许可协议； 营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债
深圳证券交易所认定的其他交易。其中，公司 务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；
发生“提供财务资助”、“提供担保”和“委托 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权
理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准， 利等）；深圳证券交易所认定的其他交易。
并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃
算。 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 产的，仍包含在内。除提供担保、委托理财等及
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 深圳证券交易所其他业务规则另有规定事项外，
此类资产的，仍包含在内。 公司进行上述同一类别且标的相关的交易时，应
公司进行股票、期货、外汇交易等风险投 当按照连续十二个月累计计算的原则。公司连续
资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性 十二个月滚动发生委托理财的，应当以该期间最
研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董 高余额作为计算标准。
事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险 公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资
投资及担保事项需经董事会审议通过后报请公 及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究
司股东大会审议批准。 报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批
（七）公司下列对外担保行为，应当在董 准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担
事会审议通过后提交股东大会审议： 保事项需经董事会审议通过后报请公司股东大
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净 会审议批准。
资产 10％的担保； （七）公司下列对外担保行为，应当在董事
2、公司及其控股子公司的对外担保总额， 会审议通过后提交股东大会审议：
超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净
供的任何担保； 资产 10％的担保；
3、为资产负债率超过 70％的担保对象提 2、公司及其控股子公司的提供担保总额，
供的担保； 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近 的任何担保；
一期经审计总资产的 30％。 3、为资产负债率超过 70％的担保对象提供
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近 的担保；
一期经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 4、连续十二个月内担保金额超过公司最近
3000 万元； 一期经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5000
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的 万元；
担保； 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近
董事会审议担保事项时，应经出席董事会 一期经审计总资产的 30％；
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会 6、对股东、实际控制人及其关联方提供的
审议前款第 4 项担保事项时，应经出席会议的 担保；
股东所持表决权的三分之二以上通过。 7、深圳证券交易所规定的其他情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表 的权益提供同等比例担保，属于上述第 1 至 4 项
决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的 情形的，可以豁免提交股东大会审议。
半数以上通过。 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议
前款第 5 项担保事项时，应经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经
出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
（八）公司下列对外提供财务资助行为，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债
率超过 70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内
提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期
经审计净资产的 10%；
3、深圳证券交易所规定的其他情形。
董事会审议对外提供财务资助事项时，应经
出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
公司资助对象为公司合并报表范围内且持
股比例超过 50%的控股子公司，免于适用前两款
规定。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提
供资金等财务资助。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日
