深圳市赢合科技股份有限公司
         董事会议事规则修订对照表（2021 年 3 月）

序号                         修订前                                           修订后


              为了进一步规范为规范深圳市赢合科技股             为了进一步规范为规范深圳市赢合科技股
       份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事         份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方
       方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履         式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
       行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水         其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，

       平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公         根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
 1
       司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票         理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市
       上市规则（2014 年修订）》和《创业板上市公        规则（2020 年修订）》和《创业板上市公司规
       司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳市        范运作指引》（2020 年修订）、《深圳市赢合
       赢合科技股份有限公司章程》等有关规定，制         科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本
       订本规则。                                       规则。
 2            第二条董事会的组成和职权                         第二条董事会的组成和职权

              （一）董事会由 8 名董事组成，其中独立            （一）董事会由 9 名董事组成，其中独立
       董事 3 名，全部董事由股东大会选举产生。公        董事 3 名，全部董事由股东大会选举产生。公
       司设董事长 1 名，副董事长若干名，董事长和        司设董事长 1 名，副董事长若干名，董事长和
       副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产         副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
       生。                                             生。

              （二）董事会下设董事会办公室，董事会             （二）董事会下设董事会办公室，董事会
       秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和         秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和
       董事会办公室印章。                               董事会办公室印章。
              董事会办公室作为董事会的办事机构，负             董事会办公室作为董事会的办事机构，负
       责董事会会议的组织协调工作，会议召开前，         责董事会会议的组织协调工作，会议召开前，
       负责安排会议议程，准备会议文件，寄送会议         负责安排会议议程，准备会议文件，寄送会议

       材料，组织安排召开会议，负责起草会议决议         材料，组织安排召开会议，负责起草会议决议
       草案和整理会议纪要。会议召开时，负责作好         草案和整理会议纪要。会议召开时，负责作好
       现场会议记录，协助主持人清点票数。               现场会议记录，协助主持人清点票数。
              （三）董事会对股东大会负责，行使下列             （三）董事会对股东大会负责，行使下列
       职权：                                           职权：

              1、负责召集股东大会，并向大会报告工作；          1、负责召集股东大会，并向大会报告工作；
              2、执行股东大会的决议；                          2、执行股东大会的决议；
              3、决定公司的经营计划和投资方案；                3、决定公司的经营计划和投资方案；
              4、制订公司的年度财务预算方案、决算方            4、制订公司的年度财务预算方案、决算方
       案；                                             案；
              5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方            5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；                                            案；
       6、制订公司增加或者减少注册资本、发行           6、制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案；                      债券或其他证券及上市方案；
       7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或           7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或

者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；        者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；
       8、在股东大会授权范围内，决定公司的对           8、在股东大会授权范围内，决定公司的对
外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、 外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、
关联交易及其它担保事项；                        关联交易及其它担保事项；
       9、决定公司内部管理机构的设置；                 9、决定公司内部管理机构的设置；
       10、聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；          10、聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；

根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、        根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、
财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项        财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；                                    和奖惩事项；
       11、制订公司的基本管理制度；                    11、制订公司的基本管理制度；
       12、制订公司章程的修改方案；                    12、制订公司章程的修改方案；

       13、管理公司信息披露事项；                      13、管理公司信息披露事项；
       14、向股东大会提请聘请或更换为公司审            14、向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所；                              计的会计师事务所；
       15、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁            15、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁
的工作；                                        的工作；
       16、制订公司利润分配政策的调整方案；            16、制订公司利润分配政策的调整方案；

       17、法律、法规或公司章程规定，以及股            17、法律、法规或公司章程规定，以及股
东大会授予的其他职权。                          东大会授予的其他职权。
       （四）公司对外担保事项必须经董事会审            （四）公司对外担保事项必须经董事会审
议，由三分之二以上董事同意通过。达到公司        议，由三分之二以上董事同意通过。达到公司
章程第四十一条所述标准的，还须提交股东大        章程第四十一条所述标准的，还须提交股东大

会审议。                                        会审议。
       （五）重大投资项目必须经过股东大会批            （五）重大投资项目必须经过股东大会批
准。                                            准。



                                                         深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                              二〇二一年三月二十三日