证券代码：300457             证券简称：赢合科技          公告编号：2021-033




                 深圳市赢合科技股份有限公司

         第四届董事会第十八次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:30 以现场会议、视频会议结合传真表决方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 21 日以电话、电子邮件方式送达全
体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事王维东先生、董事桂
江生先生均书面委托董事王庆东先生代为参会投票表决。全体董事知悉本次会议
的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及
公司章程的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的具体内容详见 2021
年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                     二〇二一年四月二十七日
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