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公司公告

赢合科技:第四届董事会第十八次会议决议的公告2021-04-27  

                        证券代码:300457             证券简称:赢合科技          公告编号:2021-033




                 深圳市赢合科技股份有限公司

         第四届董事会第十八次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次
会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:30 以现场会议、视频会议结合传真表决方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 21 日以电话、电子邮件方式送达全
体董事,本次会议应到董事 9 名,实际参加董事 9 名,董事王维东先生、董事桂
江生先生均书面委托董事王庆东先生代为参会投票表决。全体董事知悉本次会议
的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长王庆东先生召集和主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及
公司章程的有关规定,合法有效。

    经与会董事认真审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的具体内容详见 2021
年 4 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                     二〇二一年四月二十七日
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