证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-042
深圳市赢合科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日(星期二)下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
1
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15—下
午 15:00。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室（地址：
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号）。
（5）会议主持人：公司董事长王庆东先生主持。
（6）会议的通知：公司于 2021 年 6 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2020
年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 194,956,410 股，占公司总股
份的 30.0146%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 184,920,189 股，占公司总股份
的 28.4695%。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 10,036,221 股，占上市公司总股份的
1.5451%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 10,529,581 股，占公司总
股份的 1.6211%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 493,360 股，占公司股份总
数 0.0760%。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 10,036,221 股，占公司股份总数
1.5451%。
2
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投
票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
同 意 194,694,785 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.8658%；反对
204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600
股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。
2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决情况如下：
同 意 194,694,785 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.8658%；反对
204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600
股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。
3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决情况如下：
3
同 意 194,743,810 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.8909%；反对
212,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1091%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,316,981股，占出席会议中小股东所持股份的97.9809%；反对212,600
股，占出席会议中小股东所持股份的2.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
同 意 194,694,785 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.8658%；反对
204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600
股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。
5、审议通过了《关于董事会成员薪酬的议案》
表决情况如下：
同 意 194,742,410 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.8902%；反对
204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权9,400股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0048%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,315,581股，占出席会议中小股东所持股份的97.9676%；反对204,600
股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权9,400股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0893%。
4
6、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨为
子公司提供担保的议案》
表决情况如下：
同 意 186,793,207 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 95.8128%；反对
8,155,203股，占出席会议有效表决权股份数的4.1831%；弃权8,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 2,366,378 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 22.4736% ； 反 对
8,155,203股，占出席会议中小股东所持股份的77.4504%；弃权8,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况如下：
同 意 194,771,610 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.9052%；反对
176,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0907%；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,344,781股，占出席会议中小股东所持股份的98.2449%；反对176,800
股，占出席会议中小股东所持股份的1.6791%；弃权8,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。
8、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况如下：
同 意 194,771,610 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.9052%；反对
176,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0907%；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。
其中，中小股东总表决情况：
5
同意10,344,781股，占出席会议中小股东所持股份的98.2449%；反对176,800
股，占出席会议中小股东所持股份的1.6791%；弃权8,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。
9、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况如下：
同 意 194,771,610 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.9052%；反对
176,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0907%；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,344,781股，占出席会议中小股东所持股份的98.2449%；反对176,800
股，占出席会议中小股东所持股份的1.6791%；弃权8,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同 意 194,694,785 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.8658%；反对
204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600
股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。
11、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同 意 194,694,785 股 ，占出席会议有效表决权股份数的 99.8658%；反对
204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。
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其中，中小股东总表决情况：
同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600
股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。
12、采用累积投票制审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议
案》
12.01补选秦辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意194,680,666票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8586%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,253,837票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3812%。
12.02补选翁智怡女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意194,680,664票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8586%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,253,835票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3812%。
秦辉先生、翁智怡女士当选为第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次
股东大会审议通过之日起生效。
本次股东大会审议的议案6、议案7涉及特殊决议事项，已获得出席会议股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案已获得出席会议股东所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案不涉及关
联交易事项，未发生修改原议案或增加新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师出席了本次股东大会，进行现场见
7
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十九日
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