证券代码：300457                证券简称：赢合科技                    公告编号：2022-014



                    深圳市赢合科技股份有限公司
               关于预计2022年度日常关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、日常关联交易基本情况
       公司于 2022 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
  于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，王维东先生、许小菊女士作为关联董事
  对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
  的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
       为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规
  及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司预计 2022
  年度公司及控股子公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交金额不超过
  53,200 万元。
       二、预计日常关联交易类别及金额
       公司及控股子公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

                                                           关联交
                                                                    预计金额（万   上年发生金额
关联交易类别         关联人         关联交易内容           易定价
                                                                        元）         （万元）
                                                             原则

                 深圳市鸿合激光    采购激光切割、          参照市
向关联人采购     有限公司及其子     光路配套系统           场价格    53,200.00      14,932.85
                       公司                                  确定
                                           等



       三、上一年度日常关联交易实际发生情况
       2021 年度，公司及控股子公司与日常关联方发生的关联交易情况如下：

                关联交易内    实际发生金        预计金额     实际发生     实际发   披露日期及索
  关联人
                    容        额（万元）        （万元）     额占同类     生额与         引
                                                                业务比例      预计金
                                                                （％）        额差异
                                                                              （%）

                    采购材料        14,932.85                     2.57%                  《 关 于 预 计
深圳市鸿合激光                                                                           2021 年度日常
                                                  15,100.00                    1.06%
  有限公司                                                                               关联交易的公
                    房屋租赁           7.75                       0.02%                  告》（2021-011）

上海电气集团自
动化工程有限公      销售材料         100.00            /          0.30%          /               /
      司
上海电气集团企
                    销售口罩           3.50            /          0.01%          /               /
业服务有限公司
上海市机电设计    采购在建工
                                     267.00            /          0.63%          /               /
研究院有限公司        程
上海机床厂有限    采购固定资
                                     162.44            /          3.04%          /               /
    公司              产
赢合控股有限公
                    房屋租赁           2.88            /          0.01%          /               /
      司

公司董事会对日常关联交易实
                                  截至 2021 年 12 月 31 日，公司与上述关联方日常关联交易的实际发
际发生情况与预计存在较大差
                                  生额与预计金额不存在较大差异。
        异的说明

公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大        不适用
        差异的说明

        注：上海电气全资子公司上海电气集团自动化工程有限公司分别于 2019 年 8 月及 2019 年 9 月与公司

    签订《内贸采购合同》，向公司采购锂电池生产设备，合同金额共计 12,900 万元。上海电气于 2020 年 1

    月 15 日成为公司控股股东，其全资子公司上海电气集团自动化工程有限公司成为本公司关联法人。本报告

    期内公司在执行前述《内贸采购合同》时，发生关联交易金额为 100 万元。

         四、关联人介绍和关联关系
         1、基本情况
         公司名称：深圳市鸿合激光有限公司（以下简称“鸿合激光”）
         统一社会信用代码：91440300MA5DDB9F9L
         注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 11、13、15 号、海天
    二路 14、16 号深圳市软件产业基地 5 栋 E901-1 左门
         法人代表：崔锁劳
         注册资本：4000 万元人民币
    经营范围：激光加工设备、口罩机的研发、销售、租赁；劳动防护用品（口
罩、服装、手套）的研发、销售；激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、
销售；口罩机及自动化设备的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；国内
商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；兴办实业(具体项目另行申报)；
经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依
法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：激光加工设备激光加工设
备的制造、代加工；口罩机的生产、代加工；劳动防护用品（口罩、服装、手套）
的生产；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件(不含限制项目)。
    2、主要财务数据
    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，鸿合激光的总
资产为 11,880 万元，净资产为 2,121 万元，主营业务收入为 11,458 万元，净利
润为 585 万元。
    3、关联方与本公司关联关系
    鸿合激光系赢合控股集团有限公司（以下简称“赢合控股”）的控股子公司，
赢合控股系公司董事、总裁许小菊女士控股的公司，因此，认定本公司与鸿合激
光具有关联关系。
    五、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允
的原则，依据市场价格定价、交易。
    2022 年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供
参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
    2、关联交易协议签署情况
    公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、
公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易
前与关联方签订了相应的交易合同或协议。
    3、履约能力分析
    鸿合激光财务状况良好，具备履约能力。
    六、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需
要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
    2、议案中涉及的交易价格参照市场价格并经交易双方充分协商确定，定价
原则独立、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东
合法权益的情况。
    3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

   七、独立董事的事前认可意见和独立意见

   1、事前认可意见
    公司及控股子公司 2022 年日常关联交易计划是在 2021 年度日常关联交易的
基础上作出，经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联
交易符合公司及全体股东的利益，2022 年度日常关联交易预计遵守了公平、公
正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。因此，我们对
上述交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    公司预计 2022 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格
定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，
符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公
司中小股东利益的行为。董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规
规定，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    因此，我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
    八、保荐机构关于 2022 年度日常关联交易预计的核查意见
    经核查，保荐机构认为，本次公司预计 2022 年度日常的关联交易事项已经
公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可本次关联交易预计
事项并出具发表了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《公
司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；拟发生的日常关联交易价格均参
照市场价格确定，公平合理，符合市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。
保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。


                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年三月二十四日