证券代码：300457             证券简称：赢合科技         公告编号：2022-021




                深圳市赢合科技股份有限公司

        第四届董事会第二十五次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2022 年 4 月 25 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 20
日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事
9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召
开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的具体内容详见 2022
年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会同意公司根据实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用
途不发生变更的情况下，将募投项目“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项
目”和“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”达到预定可使用状态日期
延长至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。

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    独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见，具
体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

    同意对公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，公司第四届董事
会薪酬与考核委员会调整前后组成人员对比如下：

        名称                  调整前                    调整后

                     杨博（主任委员）、章卫东、 杨博（主任委员）、章卫东、
  薪酬与考核委员会
                              许小菊                    王庆东

    调整后委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                  二〇二二年四月二十七日




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