证券代码：300457          证券简称：赢合科技          公告编号：2022-022



                 深圳市赢合科技股份有限公司
         第四届监事会第十七次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2022 年 4 月 25 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 20 日以
电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李
尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经
营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目
前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二二年四月二十七日




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