证券代码：300457             证券简称：赢合科技        公告编号：2022-026



                 深圳市赢合科技股份有限公司

        第四届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2022 年 6 月 7 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 6
日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董
事会第二十六次会议通知时间的意见。本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9
名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王庆东
先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，
合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 6 月 28 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道滨海社区科
园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室会议室，以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2021 年度股东大会，详细内容见公司 2022 年 6 月 8 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召
开 2021 年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司

                    董事会

        二〇二二年六月七日