证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2022-029
深圳市赢合科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
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交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 28 日上午 9:15—下
午 15:00。
（4）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产
业基地 5 栋 E 座 901 室会议室。
（5）会议主持人：公司董事长王庆东先生主持。
（6）会议的通知：公司于 2022 年 6 月 8 日在中国证监会指定的信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2021
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 196,206,686 股，占公司总股
份的 30.2071%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 184,459,729 股，占公司总股份
的 28.3986%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 11,746,957 股，占上市公司总股份的
1.8085%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 11,779,857 股，占公司总
股份的 1.8136%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 32,900 股，占公司股份总
数 0.0051%。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 11,746,957 股，占公司股份总数
1.8085%。
2
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投
票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
同意196,163,930股，占出席会议有效表决权股份数的99.9782%；反对31股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权42,725股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0218%。
2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
表决情况如下：
同意196,163,930股，占出席会议有效表决权股份数的99.9782%；反对31股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权42,725股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0218%。
3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决情况如下：
同意196,206,655股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对31股，占
出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,779,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对31股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3
表决情况如下：
同意196,163,930股，占出席会议有效表决权股份数的99.9782%； 反对31
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权42,725股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0218%。
5、审议通过了《关于公司董事会成员2022年薪酬的议案》
表决情况如下：
同意196,206,655股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对31股，占
出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,779,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对31股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度以及
为子公司提供担保的议案》
表决情况如下：
同意196,178,055股，占出席会议有效表决权股份数的99.9854%；反对28,631
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,751,226股，占出席会议中小股东所持股份的99.7569%；反对28,631
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2431%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决情况如下：
4
同意196,206,655股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对31股，占
出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,779,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对31股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东王维东及许小菊因已放弃表决权的相关安排，
未进行表决。
8、审议通过了《关于预计2022年公司与上海电气集团财务有限责任公司关
联交易的议案》
表决情况如下：
同 意 10,096,415 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决权 股 份 数 的 85.7091% ； 反 对
1,683,442股，占出席会议有效表决权股份数的14.2909%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 10,096,415 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东所 持 股 份 的 85.7091% ； 反 对
1,683,442股，占出席会议中小股东所持股份的14.2909%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司已对本议案回避
表决。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况如下：
同意196,206,655股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对31股，占
出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
5
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,779,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对31股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同意196,163,930股，占出席会议有效表决权股份数的99.9782%； 反对31
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权42,725股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0218%。
11、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
表决情况如下：
同意196,206,655股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对31股，占
出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,779,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对31股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本次股东大会审议的议案6、议案9涉及特殊决议事项，已获得出席会议股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案已获得出席会议股东所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未发生修改原议案或
增加新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、殷思琪律师出席了本次股东大会，进行现场
6
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十八日
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