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公司公告

赢合科技:第四届监事会第十八次会议决议的公告2022-07-13  

                        证券代码:300457             证券简称:赢合科技         公告编号:2022-032




                深圳市赢合科技股份有限公司

         第四届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 7 月 13 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 10 日以电
话、电子邮件方式送达全体监事,全体监事签署了关于同意豁免第四届监事会第
十八次会议通知时间的意见。本次会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,全体
监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士
召集,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法
有效。

    经与会监事认真审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议,监事会认为:本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法
律法规的规定。反映了公司对未来发展前景的坚定信心,有利于维护公司全体投
资者的利益,增强投资者信心。有利于建立完善的长效激励机制,有效地将股东、
公司和员工的利益结合在一起,促进公司可持续健康发展。本次回购资金来源为
公司自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公
司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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特此公告。

                 深圳市赢合科技股份有限公司

                                     监事会

                       二〇二二年七月十三日




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