证券代码：300457             证券简称：赢合科技         公告编号：2022-032




                深圳市赢合科技股份有限公司

         第四届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 7 月 13 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 10 日以电
话、电子邮件方式送达全体监事，全体监事签署了关于同意豁免第四届监事会第
十八次会议通知时间的意见。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体
监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士
召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。

    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法
律法规的规定。反映了公司对未来发展前景的坚定信心，有利于维护公司全体投
资者的利益，增强投资者信心。有利于建立完善的长效激励机制，有效地将股东、
公司和员工的利益结合在一起，促进公司可持续健康发展。本次回购资金来源为
公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公
司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。

                 深圳市赢合科技股份有限公司

                                     监事会

                       二〇二二年七月十三日




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