证券代码：300457             证券简称：赢合科技        公告编号：2022-030




                 深圳市赢合科技股份有限公司

        第四届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2022 年 7 月 13 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 10
日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董
事会第二十七次会议通知时间的意见。本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9
名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    董事会同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不
超过 38.00 元/股，回购总金额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元
（含）。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站的《关于回购公
司股份方案的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



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    深圳市赢合科技股份有限公司

                        董事会

          二〇二二年七月十三日




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