证券代码：300457          证券简称：赢合科技           公告编号：2022-040



               深圳市赢合科技股份有限公司
         第四届监事会第十九次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 11:00 以现场会议、视频参会结合传真表决方
式召开。会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会
议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并
充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    经审核，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。



                 深圳市赢合科技股份有限公司
                                     监事会
                     二〇二二年八月二十五日




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