证券代码：300457           证券简称：赢合科技        公告编号：2022-039




               深圳市赢合科技股份有限公司

        第四届董事会第二十八次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场会议、视频参会结合传真表决
方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，本
次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，
并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事长王庆东先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章
程的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构海通证券股
份有限公司对本议案发表了核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公

                                     1
告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的
风险持续评估报告的议案》

   根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易和关联交易》
的要求，公司对上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况
进行了评估。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。

   关联董事王庆东先生、肖秀娟女士、秦辉先生、翁智怡女士回避表决。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                                 深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                     二〇二二年八月二十五日




                                     2