证券代码：300457          证券简称：赢合科技           公告编号：2022-050



               深圳市赢合科技股份有限公司
         第四届监事会第二十次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2022 年 9 月 23 日上午 11:00 以现场会议结合传真表决方式召开。会
议通知于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，全体监事签署了关
于同意豁免第四届监事会第二十次会议通知时间的意见。本次会议应到监事 3
名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
会议由监事会主席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金对全资子公司进
行增资事项，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，有利于公司募投项目
的顺利实施，符合公司及股东利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司本次
向赢合控股（东莞）有限公司租赁房屋，符合《公司章程》及相关法律、法规
的规定，是为了满足其生产经营及日常办公的场地需要，对保证公司正常开展
业务有积极作用。本次关联交易符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、
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经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

   经审核，监事会认为：公司拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）
具有丰富的上市公司审计经验，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力
要求。公司拟变更会计师所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。



   特此公告。



                                             深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                 二〇二二年九月二十三日




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