证券代码：300457             证券简称：赢合科技       公告编号：2022-065



               深圳市赢合科技股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议于 2022 年 10 月 24 日下午 16:00 以现场会议、视频参会结合传真表决方
式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并
充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有
关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

    经审议，董事会同意补选郑英霞女士为公司第四届董事会审计委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    本次补选通过后的董事会审计委员会委员为：章卫东先生（主任委员）、余
爱水先生、郑英霞女士。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》


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   《公司 2022 年第三季度报 告》的具体内容 详见同日刊登在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经审议，董事会同意聘任张晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                             深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                 二〇二二年十月二十四日




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