证券代码：300457             证券简称：赢合科技         公告编号：2023-037


                 深圳市赢合科技股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 18 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议通过了以下决议：

    1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度的实际经营情况，报告中所载内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



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    深圳市赢合科技股份有限公司
                       董事会
       二〇二三年四月二十五日




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