证券代码：300469       证券简称：信息发展      公告编号：2018-096



                  上海中信信息发展股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
   上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于2018年9月18日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号
11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈
若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
   二、 会议表决情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   经核查，监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项
目的实际情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响
公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公
司本次部分募集资金投资项目延期事项。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
   三、备查文件
   1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告


                                 上海中信信息发展股份有限公司监事会
                                              2018年9月18日