上海中信信息发展股份有限公司
             独立董事关于公司发行股份购买资产
         并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见

    上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买
杭州华亭科技有限公司（以下简称“杭州华亭”）90%股权（以下简称“标的资
产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作
为公司的独立董事，就本次交易拟提交公司董事会予以审议的议案，已于董事会
会议召开前获得并进行了审阅。经审阅本次交易的议案及其他相关材料，在了解
相关信息的基础上，对公司本次交易相关议案发表如下意见：
    1、本次交易有利于提高公司资产质量，提高和改善公司财务状况，增强持
续盈利能力和可持续发展能力，有利于发挥公司优势，增强公司核心竞争力，提
高抵御市场风险的能力，有利于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场
竞争力，符合公司和全体股东的利益。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）
第10.1.6条第（一）款之规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安
排，在协议或者安排生效后，或者在未来12个月内，具有《上市规则》第10.1.3
条或者10.1.5条规定情形之一的，视同上市公司关联人。金晓东系杭州信亭实际
控制人，二者构成一致行动人关系。根据交易方案，本次交易完成后，金晓东、
杭州信亭预计将累计持有上市公司8,282,457股，持股比例6.29%，根据《上市规
则》第10.1.6条第（一）款之规定，金晓东及其一致行动人将视为上市公司关联
人。因此，根据《上市规则》第10.1.3条和第10.1.6条之规定，本次交易构成关联
交易。
    我们认为，上述关联交易将遵循平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款
符合公允原则，不存在损害公司利益和股东权益的情形，该等交易将按照法律、
法规和公司章程履行决策程序
    2、我们对公司董事会提交的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具
体方案的议案》、《关于<上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等议案的相关内容表
示认可，认为本次交易的相关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资
产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政
法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、可行，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
相关内容予以认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）


    独立董事签字：




       祝小兵                   乐嘉锦                 刘红梅




                                   上海中信信息发展股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 27 日