证券代码：300469       证券简称：信息发展     公告编号：2019-020



                上海中信信息发展股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
   上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于2019年2月27日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号
11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈
若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
   二、    会议表决情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票
的议案》
   根据《2018年业绩快报》出具的数据，按照《上海中信信息发展股份有限公
司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认定首次授予限
制性股票未达到第三个解锁期公司层面业绩考核条件，将依据公司股东大会的授
权，按相关程序办理回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股
票。
   因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派、2018年7月4日实施2017年
度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，
限制性股票的回购价格应相应予以调整，同意限制性股票的回购价格由55.7900
元/股调整为30.8778元/股。回购注销股份数量由556,800股转增至1,002,240股。
回购总金额为30,946,966.27元，回购资金为公司自有资金。
   监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《首期限制性股票
激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。
   详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制
性股票的公告》。
   此议案需提交公司年度股东大会审议。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   1、上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                                 上海中信信息发展股份有限公司监事会
                                              2019 年 2 月 27 日