证券代码：300469      证券简称：信息发展      公告编号：2019-028



                 上海中信信息发展股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
   上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于2019年3月18日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号
11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈
若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
   二、   会议表决情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   具体内容详见公司于2018年9月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


   2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够
进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。同意公司使用不超过2,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至
2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。
   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。



   三、备查文件

   1、上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                                上海中信信息发展股份有限公司监事会
                                             2019 年 3 月 18 日