上海中信信息发展股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
                        相关事项的独立意见

    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称

“公司”） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我

们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的事项进行了

认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：

    一、 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

    我们认为：公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情

况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，

不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变

募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募

集资金管理制度》等相关规定。

    二、 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

    我们认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符

合相关法律法规的规定，有助于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，

符合公司发展利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情

况。同意公司使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限不超过董事会批准之日起至 2019 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专户。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届

董事会第二十五次会议的独立意见》之签字页）



    独立董事签字：




       祝小兵                   刘红梅               乐嘉锦




                                   上海中信信息发展股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 18 日