证券代码：300469        证券简称：信息发展      公告编号：2019-137



                上海中信信息发展股份有限公司
            第四届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

七次会议于 2019 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路
879 号 11 号楼四楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开 5 日前以专人
送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、

有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权
的议案》

     公司拟将全资子公司上海金档信息技术有限公司的 1500 万元出资额（股权
比例 100%）以人民币 2650 万元价格转让给上海谷数信息技术有限公司。详情请
参阅同日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司
100%股权的公告》（公告编号：2019-138）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


    三、备查文件
   1、第四届董事会事会第三十七次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。


  特此公告




                            上海中信信息发展股份有限公司董事会
                                               2019年11月20日