证券代码：300469       证券简称：信息发展      公告编号：2022-059



                  上海信联信息发展股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
   上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于2022年6月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
   二、 会议表决情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 经审计的 合并财务 报表未分配 利润为
-100,325,570.51 元，实收股本为 205,135,376 元。公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额三分之一。具 体 内 容 详 见 公 司 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。
   三、备查文件
   1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
   2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             上海信联信息发展股份有限公司监事会
                        2022年6月13日