证券代码：300469       证券简称：信息发展     公告编号：2022-098



                上海信联信息发展股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于2022年10月24日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879
号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电
子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》
   公司董事会审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》。
   具体内容详见公司2022年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份有
限公司2022年第三季度报告》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


   三、备查文件
    1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告




           上海信联信息发展股份有限公司董事会
                              2022年10月24日