证券代码：300469         证券简称：信息发展          公告编号：2022-129



                上海信联信息发展股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出
席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华
先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法
规的有关规定，合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
    公司董事会近日收到交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公
司（以下简称“交信基金”）关于提名独立董事的函件，提名赵亚青先生为公司
第五届董事会独立董事候选人。经第五届董事会审查，董事会同意聘任赵亚青先
生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
    该议案表决结果如下：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详情请见《上
海信联信息发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告




                               上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                 2022年12月30日