证券代码：300469           证券简称：信息发展          公告编号：2023-023



                 上海信联信息发展股份有限公司
            第五届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五
届董事会第三十四次会议于2023年3月31日以现场结合通讯表决方式在信息发
展总部会议室召开。根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立
即召开董事会，本次董事会会议通知于2023年3月29日以口头、电话及邮件方式
发出。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司于 2022 年 6 月 17 日通过第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于变更公司名称和注册地址的议案》，相关公告详见《关于拟变更公司名称和注
册地址的提示性公告》（公告编号：2022-067），因相关议案需要股东大会进行
审议，故公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会。
    详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfi.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告


                             上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                 2023年3月31日