证券代码：300471         证券简称：厚普股份         公告编号：2019-002


                 成都华气厚普机电设备股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2019 年 1 月 13 日以电话、电子邮件方式送
达全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 1 月 14 日在成都
市高新西区康隆路 555 号公司会议室以通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    公司总经理江涛先生因个人工作安排原因申请辞去公司总经理职务，董事会同意聘任黄
耀辉女士为公司新任总经理，行使公司总经理职权，任期自公司第三届董事会第十六次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的

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公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                            成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
                                                            二〇一九年一月十四日




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