厚普股份：关于预计2019年日常关联交易的公告2019-04-23
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-035
成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于预计 2019 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次预计的日常关联交易是指成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”
或“厚普股份”）及其控制的公司与关联股东华油天然气股份有限公司（以下简称“华油天
然气”）及其下属企业之间发生的销售天然气成套、专项设备及零部件等商品交易。华油天
然气为公司持股 5%以上的法人股东。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》10.1.3 条第（四）项规定的关联关系，以上交易构成关联交易。
公司预计 2019 年度与华油天然气及其下属企业的日常关联交易总额不超过 1,500 万
元，2018 年度的实际发生额为 71.77 万元。
公司于 2019 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十九次会议，以 7 票赞成、0 票反对、
0 票弃权通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事就此发表了事前
认可意见和同意的独立意见。本议案不存在需要回避表决的关联董事。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易无须提
交公司股东大会审议，也不构成重大重组。
（二）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 预计交易金 截至披露日 上年发生金
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 额 已发生金额 额
华油天然气 销售天然气成 不超过人民
向关联方
及其下属企 套、专项设备 市场定价 币 1,500 万 117.22 万元 71.77 万元
销售商品
业 及零部件 元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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实际发生 实际发生
关联交易 实际发 预计金 披露日期及
关联人 关联交易内容 额占同类 额与预计
类别 生金额 额 索引
业务比例 金额差异
公 司 于 2018
年 4 月 20 日
华油天然 销售天然气成 不超过 在巨潮资讯网
向关联方 71.77 万
气及其下 套、专项设备 1,500 万 0.23% 95.21% 披露的《关于
销售商品 元
属企业 及零部件 元 预计 2018 年
度日常关联交
易的公告》。
2018 年度实际发生额与预计额的差异由于：公司报告期冲回的与华气清洁能
董事会对日常关联交易 源投资有限公司于 2016 年确认的加气站设备销售业务收入 333.66 万元，后
实际发生情况与预计存 由于客户加气站手续原因，经双方友好协商，在报告期内终止该业务；同时
在较大差异的说明 由于近年来市场行情持续低迷等原因导致，没有对公司本期及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响。
公司独立董事对日常关 公司 2018 年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额，主要系市场变化情
联交易实际发生情况与 况等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本
预计存在较大差异的说 期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立
明 性。
二、关联方介绍和关联关系
（一）华油天然气的基本情况
法定代表人：张维勤
注册资本：208,200 万元
住所：四川省成都市龙泉驿区星光中路 22 号
经营范围：石油天然气勘探开发分包技术业务（不含石油天然气勘探开发）和燃气生
产、销售（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，华油天然气未向公司提供其最近一期的主要
相关财务数据。
（二）与公司的关联关系
华油天然气为公司持股 5%以上的股东。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 10.1.3 条第（四）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析
华油天然气是昆仑能源有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：00135）的控股子
公司，昆仑能源有限公司是中石油天然气业务发展的融资和投资平台，重点从事以 CNG、
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LNG 业务为重点的天然气终端销售业务。华油天然气及其主要下属企业经营状况正常，财务
状况良好，具备上述关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与华油天然气发生的日常关联交易为销售天然气成套、专项设备及零部件等商品。
公司的关联交易定价政策和定价依据：公司在关联交易定价时，与对待非关联方客户一
样，充分考虑客户的技术参数、产品配置、服务要求、地域差异、竞争对手情况、目标盈利
以及客户对公司战略发展的重要性等各种因素，因此每一笔合同的产品定价均有较强的个性
化特点。不同客户的同类产品之间的价格有一定差异；即使是同一客户的同类产品，由于每
笔合同项下产品技术参数和竞争对手情况不同，产品价格之间也不会完全相同。公司对包括
关联方在内的所有客户的定价政策、付款条件、技术服务等其他交易条款均基本相同，无明
显区别关联方和非关联方的特殊服务条款及安排。公司在履行上述日常关联交易的过程中，
均会根据实际情况与关联方签订相关书面合同，交易具体价格、付款安排和结算方式等主要
条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公
允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实
际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易
金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影
响。
上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事的事前认可情况
公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不
存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合
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相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于
预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交至公司第三届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，不存在影响
公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2019 年度预计的日常关联交易情况符合公
司的 2019 年度经营计划，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全
体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。
3、保荐机构意见
保荐机构核查了公司关于预计 2019 年度日常关联交易事项的董事会会议资料和独立董
事发表的事前认可及独立意见，查阅了 2018 年度关联交易的实际发生情况，并与公司相关
人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：厚普股份预计 2019 年度日常关联交易情况符合公司正常生产
经营的客观需要，根据以前年度该等交易的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产
生不利影响，不存在损害公司和股东合法利益的情形。公司预计 2019 年度日常关联交易事
项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见。保荐机构对厚普股份预
计 2019 年度日常关联交易情况无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、国金证券股份有限公司关于公司预计 2019 年度关联交易的核查意见。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十二日
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