证券代码：300471          证券简称：厚普股份          公告编号：2019-065

                       厚普清洁能源股份有限公司
                 第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”） 第三届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达方

式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 10 月 18 日在成都
市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以通讯方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监

事和高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业
板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等相关规定，编制了《2019 年第
三季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告披露提示性公告》详见公司于
同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，
《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和《证券日报》。

    （二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    为加快公司战略部署，进一步拓展销售渠道及深化产业链布局，进而提升公司的综合
竞争能力及整体盈利能力，董事会同意公司以自有资金在北京投资设立一家注册资本为人
民币 10,000 万元的全资子公司。

    《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    三、备查文件

    第三届董事会第二十二次会议决议。



    特此公告。




                                               厚普清洁能源股份有限公司 董事会

                                                      二零一九年十月二十二日