证券代码：300471       证券简称：厚普股份          公告编号：2020-029


                        厚普清洁能源股份有限公司
                 第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以邮件、短信或专人送达方式
送达给全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯
方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际现场参会董事 7 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第
10 号——定期报告披露相关事项》的相关规定，编制了《2020 年第一季度报告全文》。报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的实际情况，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告披露提示性公告》详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2020 年第一季度报告披露
提示性公告》于同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券
报》。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公
司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况产
生重大影响，符合相关规定和公司实际情况。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议。



    特此公告。




                                                  厚普清洁能源股份有限公司 董事会

                                                        二零二零年四月二十七日