证券代码：300471         证券简称：厚普股份            公告编号：2020-048


                         厚普清洁能源股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届监事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电话、电子邮件方式送达全体监
事。

       2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2020 年 8 月 21 日在成都
市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。

       3、会议的出席人数：会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。

       4、会议的主持人：本次会议由公司监事会主席吴军先生主持。

       5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名表决投票的表决方式通过并形成了以
下决议：

       （一）审议通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

       表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

       经核查，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告》全文及
《2020 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年
度报告披露提示性公告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》等相关公
告。《2020 年半年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和《中国证券报》。

    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议通过。

    根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定的相关规定，结合公司结合自身经营发展的
需要，监事会同意对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

    修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监
事会议事规则》。

    三、备查文件

    第四届监事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                                  厚普清洁能源股份有限公司 监事会

                                                      二零二零年八月二十五日