证券代码：300471        证券简称：厚普股份          公告编号：2020-054


                       厚普清洁能源股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以邮件、短信或专人送达方式送达
给全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯
方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 5 名，实际参会董事 5 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    为保证公司资金使用，同意公司向中国农业银行成都西区支行申请最高不超过人民币
15,000 万元的授信并在授信额度内申请借款。同时公司将以位于成都高新区康隆路 555 号的
房屋和土地为该笔授信及其项下债务提供抵押担保，并由公司法定代表人及董事长王季文先
生个人无偿提供保证担保。

    公司董事会授权董事长王季文先生全权代表公司在批准的额度内处理公司授信融资相关
事宜。此次授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向
银行申请综合授信的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议。



    特此公告。




                                                  厚普清洁能源股份有限公司 董事会

                                                      二零二零年九月二十一日