证券代码：300471         证券简称：厚普股份         公告编号：2021-018


                         厚普清洁能源股份有限公司
                     第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 3 月 22 日以邮件、短信或专人送达方式送达
给全体董事、监事及部分高级管理人员。

       2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2021 年 3 月 24 日以通讯方式召
开。

       3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 6 名，实际参会董事 6 名。

       4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。

       5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于全资子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案》

       表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议通过。

       董事王季文作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表
决权。

       董事会同意公司全资子公司北京厚普氢能科技有限公司与燕新控股集团有限公司合资成
立公司。合资公司名称为成都厚普氢能科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准为
准），注册资本为人民币 50,000 万元，其中北京厚普氢能科技有限公司出资 40,000 万元，
持股 80%，燕新控股集团有限公司出资 10,000 万元，持股 20%。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于全资子公司对外设立
合资公司暨关联交易的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流
程，同意对公司组织架构进行调整。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公
司组织架构的公告》。

    （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    公司董事会决定于 2021 年 4 月 9 日在四川省成都市高新区康隆路 555 号公司八楼会议
室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方
式进行，会议具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                   厚普清洁能源股份有限公司 董事会

                                                        二零二一年三月二十四日