厚普股份：董事会决议公告2021-08-20
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2021-063
厚普清洁能源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、短信或专人送达方式送
达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召
开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 2
号——定期报告披露相关事宜》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式》等相关规定，编制了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报
告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》全文、《2021 年半年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2021 年半年度报告摘要》于同日刊登在
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
因公司国际业务结算过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因出口业务带来
的潜在汇率风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 2,000 万美元或其他等值币
种。公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外
汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇等其他外汇衍生品产品业务。投资期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司已就本次外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告并提交董事会审议通过，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及
独立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
（三）审议通过《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
为规范外汇衍生品交易业务的合规操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风
险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性
文件及《厚普清洁能源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《厚普清
洁能源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇衍生品
交易业务管理制度》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厚普清洁能源股份有限公司 董事会
二零二一年八月二十日
