证券代码：300471         证券简称：厚普股份         公告编号：2021-077


                      厚普清洁能源股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以邮件、短信或专人送达方式
送达给全体董事、监事及部分高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召
开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于签署投资基金合伙企业合伙协议暨关联交易的议案》

    表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    董事王季文作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表
决权。

    董事会同意公司与公司全资子公司成都厚普股权投资管理有限公司（以下简称“成都厚
普股权公司”）、公司实际控制人及董事长王季文先生、成都市香融创业投资有限公司（以下
简称“香融创投”）共同出资认缴成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“厚普基金合伙企业”）出资额，并同意与交易各方签署《成都厚普清洁能源股权投
资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。协议约定，厚普基金合伙企业总认缴出资额拟变
更为 16,660 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 4,900 万元，占总认缴出资额的
29.41%；成都厚普股权公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，占总认缴出资额的 0.60%；
王季文先生作为有限合伙人认缴出资 5,000 万元，占总认缴出资额的 30.01%；香融创投作
为有限合伙人认缴出资 6,660 万元，占总认缴出资额的 39.98%。

    王季文先生作为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 7.2.5 条规定，王季文先生与公司构成关联关系。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于签署投资基金合伙企
业合伙协议暨关联交易的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    为满足公司全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生测量”）日常经营
及业务发展需要，优化融资能力，公司拟为安迪生测量向相关金融机构申请融资提供信用担
保，担保额度不超过 2,000 万元人民币。

    上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起 1 年内有效。同时董事会授权董事长
王季文先生在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部
控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资
子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。



    特此公告。
厚普清洁能源股份有限公司 董事会

       二零二一年十月十五日