证券代码：300471             证券简称：厚普股份               公告编号：2021-094


                          厚普清洁能源股份有限公司
              关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
    本次新增预计的日常关联交易是指厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）及
其控制的公司与关联方液空厚普氢能源装备有限公司（以下简称“液空厚普”）发生的加氢
站基础设施、零部件及研发设计服务等交易。公司董事、总经理黄耀辉为液空厚普副董事
长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，构成关联关
系。
    公司于 2021 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了公司预计
2021 年度与关联方液空厚普发生的日常关联交易总额不超过 5,000 万元人民币，截至 2021
年 10 月 31 日，实际已发生 4,222 万元。
    公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议，以 6 票赞成、0 票反
对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议
案》，关联董事黄耀辉女士回避表决。在原预计额度基础上，公司新增预计 2021 年度与液
空厚普发生的日常关联交易总额不超过 6,000 万元，合计预计 2021 年度与液空厚普发生的
关联交易额度为不超过 11,000 万元。2020 年度的实际发生额为 1,361.91 万元，2021 年 1
月至 10 月实际发生额为 4,222 万元。公司独立董事就此发表了事前认可意见和同意的独立
意见。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易尚需提
交公司股东大会审议通过，本次交易不构成重大资产重组。
       （二）新增预计 2021 年度日常关联交易类别和金额
                                                          2021 年合计   截至 2021
关联交易               关联交易内   关联交易   新增预计   预计交易金    年 10 月 31   上年发生
              关联人
  类别                     容       定价原则   交易金额        额       日已发生金      金额
                                                                            额

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向关联方                加氢站基础
                                                 不超过人      不超过人民
采购、销                设施及零部                                                        1,361.91
           液空厚普                  市场定价    民币 6,000    币 11,000    4,222 万元
售商品或                件、研发设                                                          万元
                                                   万元          万元
  服务                    计服务

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                         实际发生     实际发生
关联交易              关联交易   实际发     预计发生
           关联人                                        额占同类     额与预计    披露日期及索引
  类别                  内容       生额       金额
                                                         业务比例     金额差异
                    加氢站基                                                     2020 年 4 月 20 日
向关联方
                    础设施及                不超过人                             在巨潮资讯网披露
采购、销  液空厚                 1,361.91
                    零部件、                民币 5,000        1.58%     72.76%   的《关于预计 2020
售商品或  普                     万元
                    研发设计                万元                                 年度日常关联交易
服务
                    服务                                                         的公告》。
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的     不适用
说明
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异     不适用
的说明

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）液空厚普的基本情况
    法定代表人：陈绍义
    注册资本：10,000 万元人民币
    住所：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红旗大道北段 146 号
    经营范围：站用加氢及储氢设施、气体压缩机的制造与销售（另择场地从事生产活
动）；新能源领域的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机、软件及辅助设备
研发、制造与销售（另择场地从事生产活动）；物联网技术服务；货物及技术进出口。（法
律、法规和外商投资产业政策禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定专项审批和外商
投资产业政策限制经营的项目，未获审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且外商投
资产业政策未限制经营，自主选择经营项目，开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，液空厚普总资产为 8,713.57 万元、净资
产为 3,188.49 万元，2021 年前三季度营业收入为 7,079.36 万元、净利润为-18.06 万元。
以上数据未经审计。
    （二）与公司的关联关系
    公司董事、总经理黄耀辉为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，构成关联关系。
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    （三）履约能力分析
    液空厚普系法国液化空气集团的全资子公司 Air Liquide Advanced Technologies S.A.
（以下简称“ALAT”）控股的子公司，公司持股 49%，ALAT 持股 51%，法国液化空气集团是
在工业和医疗气体领域技术和服务的全球领导者，业务遍及全球 80 多个国家，并为 350 多
万客户和患者提供服务。液空厚普经营状况正常，财务状况良好，具备上述关联交易的履约
能力。
    三、关联交易主要内容
    公司与液空厚普发生的日常关联交易为: 采购或销售加氢站基础设施、零部件及研发设
计服务。

    公司的关联交易定价政策和定价依据：公司在关联交易定价时，与对待非关联方客户一
样，充分考虑客户的技术参数、产品配置、服务要求、地域差异、竞争对手情况、目标盈利
以及客户对公司战略发展的重要性等各种因素，因此每一笔合同的产品定价均有较强的个性
化特点。公司对包括关联方在内的所有客户的定价政策、付款条件、技术服务等其他交易条
款均基本相同，不存在明显区别关联方和非关联方的特殊服务条款及安排。公司在履行上述
日常关联交易的过程中，均会根据实际情况与关联方签订相关书面合同，交易具体价格、付
款安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履
行相关义务。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公
允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

    公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实
际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。公司日常关联交易发展较为平稳，公司的关联
交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响。

    公司的关联交易保持了一定的持续性，但上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影
响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事意见

    1、独立董事的事前认可意见

    本次新增预计额度是公司根据实际经营情况作出的，公司的关联交易是公司日常生产经
营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益
                                        3
的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第十五
次会议审议。

    2、独立董事的独立意见

    公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，不存在影响
公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司新增预计 2021 年度与液空厚普氢能源装备
有限公司的日常关联交易情况符合公司目前的实际经营情况，不会对公司的财务状况、经营
成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案并同意将该议
案提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。



    特此公告。




                                                 厚普清洁能源股份有限公司 董事会

                                                      二零二一年十一月三十日




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