证券代码：300471               证券简称：厚普股份                公告编号：2022-038


                             厚普清洁能源股份有限公司
                      关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    本次预计的日常关联交易是指厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控
制的公司与关联方液空厚普氢能源装备有限公司（以下简称“液空厚普”）发生的加氢站基
础设施、零部件及研发设计服务等交易。公司董事、总经理黄耀辉为液空厚普副董事长，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，构成关联关系。
    公司预计 2022 年度与液空厚普发生的日常关联交易总额不超过 11,000 万元，2021 年
度的实际发生额为 10,413.90 万元。
    公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议，以 6 票赞成、0 票反对、
0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关
联董事黄耀辉女士回避表决。公司独立董事就此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易尚需提
交公司 2021 年度股东大会审议通过，但不构成重大资产重组。
    （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

 关联交易                                   关联交易   预计交易金       截至披露日已   上年发生金
                 关联人     关联交易内容
   类别                                     定价原则       额             发生金额         额

向关联方采                  加氢站基础设               不超过人民
                                                                                       10,413.90 万
购、销售商      液空厚普    施及零部件、    市场定价   币 11,000 万      323.80 万元
                                                                                            元
  品或服务                  研发设计服务                    元


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                       实际发生       实际发生
关联交易               关联交易   实际发    预计发生
             关联人                                    额占同类       额与预计     披露日期及索引
  类别                   内容       生额      金额
                                                       业务比例       金额差异




                                               1
                                                                       公司分别于 2021 年
                                                                       4 月 13 日和 2021
                                                                       年 11 月 30 日在巨
                    加氢站基
向关联方                                   不超过人                    潮资讯网披露的
                    础设施及
采购、销   液空厚              10,413.90   民币                        《关于预计 2021 年
                    零部件、                           6.82%   5.33%
售商品或   普                  万元        11,000 万                   度日常关联交易的
                    研发设计
服务                                       元                          公告》和《关于新
                    服务
                                                                       增预计 2021 年度日
                                                                       常关联交易的公
                                                                       告》。
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的   不适用
说明
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异   不适用
的说明
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）液空厚普的基本情况
    法定代表人：陈绍义
    注册资本：10,000 万元人民币
    住所：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红旗大道北段 146 号
    经营范围：站用加氢及储氢设施、气体压缩机的制造与销售（另择场地从事生产活
动）；新能源领域的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机、软件及辅助设备
研发、制造与销售（另择场地从事生产活动）；物联网技术服务；货物及技术进出口。（法
律、法规和外商投资产业政策禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定专项审批和外商
投资产业政策限制经营的项目，未获审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且外商投
资产业政策未限制经营，自主选择经营项目，开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，液空厚普总资产为 12,485.70 万元、净
资产为 3,228.61 万元，2021 年度营业收入为 12,520.85 万元、净利润为 22.06 万元。以上
数据未经审计。
    （二）与公司的关联关系
    公司董事、总经理黄耀辉为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，构成关联关系。
    （三）履约能力分析
    液空厚普系法国液化空气集团的全资子公司 Air Liquide Advanced Technologies S.A.
（以下简称“ALAT”）控股的子公司，公司持股 49%，ALAT 持股 51%，法国液化空气集团是
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在工业和医疗气体领域技术和服务的全球领导者，业务遍及全球 80 多个国家，并为 350 多
万客户和患者提供服务。液空厚普经营状况正常，财务状况良好，具备上述关联交易的履约
能力。
    三、关联交易主要内容
    公司与液空厚普发生的日常关联交易为: 采购或销售加氢站基础设施、零部件及研发设
计服务。

    公司的关联交易定价政策和定价依据：公司在关联交易定价时，与对待非关联方客户一
样，充分考虑客户的技术参数、产品配置、服务要求、地域差异、竞争对手情况、目标盈利
以及客户对公司战略发展的重要性等各种因素，因此每一笔合同的产品定价均有较强的个性
化特点。公司对包括关联方在内的所有客户的定价政策、付款条件、技术服务等其他交易条
款均基本相同，不存在明显区别关联方和非关联方的特殊服务条款及安排。公司在履行上述
日常关联交易的过程中，均会根据实际情况与关联方签订相关书面合同，交易具体价格、付
款安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履
行相关义务。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公
允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

    公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实
际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易
金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影
响。

    公司的关联交易保持了一定的持续性，但上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影
响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事意见

    1、独立董事的事前认可意见

    公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不
存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合



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相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将
该议案提交至公司第四届董事会第十七次会议审议，关联董事回避表决。

    2、独立董事的独立意见

    公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，不存在影响
公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2022 年度预计的日常关联交易情况符合公
司的 2022 年度经营计划，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全
体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会
审议。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。



    特此公告。




                                                 厚普清洁能源股份有限公司 董事会

                                                      二零二二年三月二十四日




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