证券代码：300471            证券简称：厚普股份      公告编号：2022-073


                厚普清洁能源（集团）股份有限公司
                关于公司董事兼高级管理人员辞职及
                       聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事兼高级管理人员辞职情况

    厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总裁黄耀
辉女士的辞职报告，黄耀辉女士因个人身体原因，向董事会提出辞去公司董事及总裁职务，
同时辞去董事会战略委员会委员职务。黄耀辉女士辞职后将不再担任公司任何职务。黄耀辉
女士辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，黄耀辉女士的辞职报告自送达公司董事
会之日生效，黄耀辉女士的辞职不会影响公司正常运营。

    黄耀辉女士原定董事及总裁任期为自2020年5月15日至2023年5月15日，其不存在应当履
行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，黄耀辉女士未持有公司股份。

    公司及董事会对黄耀辉女士在任职董事、总裁期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展
所做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、聘任高级管理人员情况

    公司于2022年6月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》，鉴于王季文先生为公司董事及董事长，熟悉公司发展战略及经营情
况，董事会同意聘任王季文先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司第四届董事会第二十
一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。

    王季文先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，经查询，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高
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级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格
和聘任程序合法合规。



    特此公告。




                                           厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

                                                     二零二二年六月二十九日




附件：
   1、王季文先生简历
    王季文先生，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学EMBA在读，河
北省廊坊市第八届人大代表，河北省三河市第六届人大常委。1999年投资成立三河市燕郊新
型建材有限公司并担任总经理；2001年12月投资成立燕新控股集团有限公司，至今历任总经
理、董事长、总裁等职务。现任燕新控股集团有限公司董事长，厚普股份董事长。

    截至本公告披露日，王季文先生直接持有公司股票57,751,052股，直接持股数占公司目
前总股本的14.96%，通过北京星凯投资有限公司间接持有公司股票52,920,900股，间接持股
数占公司目前总股本的13.71%。王季文先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所
确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经公司查询，不属于失信被执行人，具备高级管理人员的任职资格。




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