证券代码：300471         证券简称：厚普股份         公告编号：2022-080


                厚普清洁能源（集团）股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件、短信或专人送
达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召
开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 6 名，实际参会董事 6 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等相关规定，编制了《2022 年半年度
报告》全文及《2022 年半年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》全文、《2022 年半年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2022 年半年度报告摘要》于同日刊登在
《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《关于 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。



    特此公告。




                                          厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

                                                       二零二二年八月二十九日